Miraballes

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Offshore panameñas pierden su atractivo: la privacidad

SEGUIR<p>Introduzca el texto aquí<p>Ahora se le va a complicar mucho más" a los uruguayos el uso de sociedades panameñas para evadir, dijo una fuente del …

Los escribanos y su relación con el Lavado de Activos

Concepto: Se configura lavado o blanqueo cuando existe todo acto o tentativa tendiente a ocultar o encubrir la naturaleza de activos obtenidos …

Espectador.com

Doctora en derecho y con 30 años de experiencia en la lucha contra la corrupción, dirige desde octubre una ONG de referencia en este ámbito y, en una …

Ricardo Gil: un exmilitante de izquierda radical que aprovecha su lugar en la “Junta Anticorrupción” para seguir la lucha desde otras trincheras

Ricardo Gil Iribarne supo que estaba muerto durante una sesión de tortura. Mucho después se enteraría de que lo lloraron sus amigos y también los …

Gonzalo Hordeñana: La normativa sobre transparencia preocupa

<b>O Media</b><br>Baker Tilly, la firma internacional de asesoría contable e impositiva, auditorías, y consultoría empresarial basada en Londres, eligió por …

El lavado de activos y las repercusiones del caso Balcedo en la realidad uruguaya: ¿dónde fallan los controles?

"El caso indica que si bien Uruguay ha mejorado mucho, todavía existen deficiencias", consideró el abogado Leonardo Costa.<p>El juez Pablo Benítez dictó …

Nueva Ley Integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

29 de enero de 2018 | FM Gente<p><b>Entrevistada: Andrea Chanquet</b><p>En el día de hoy conversaremos sobre la reciente aprobación y entrada en vigencia de la …

Esta es la nueva forma de trabajo de los fiscales en Crimen Organizado

La investigación por presunto lavado de activos, contrabando y tráfico de armas sobre el argentino Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege, puso de …

Figares: “A mi juicio, Lula da Silva debe ir preso”

EFE<b><br>El periodista Daniel Figares analizó y repasó el caso por el que el ex presidente brasileño, Lula da Silva, fue condenado a nueve años y medio de</b> …

Busqueda

No se encontraron resultados para: <i>senadora de eeuu dice que las leyes antilavado del pais son anacronicas</i>

Secretaría Antilavado apunta a combatir el uso de sociedades uruguayas para facilitar el lavado de activos.

El gobierno uruguayo recibió un saludo de su par argentino por su actuación en el caso del sindicalista y empresario Marcelo Balcedo, detenido en …

La “plata negra” de Argentina “ya no será tolerada pacíficamente”

El titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Daniel Espinosa, opina que la semana pasada hubo un “cambio en las reglas de juego”. Y lamenta que …

Antilavado: controles a sectores con más riesgo

SEGUIR<p>Introduzca el texto aquí<p>Buena parte de las actividades con mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos en Uruguay están en el …

La comodidad de seguir viajando en la tercera edad

SEGUIR<p>Introduzca el texto aquí<p>Salir de la casa y, en definitiva, de la zona de confort en la tercera edad puede ser una verdadera odisea, sobre todo …

Los <em>Panama Papers</em> sirvieron para empezar a “dar muerte al anonimato y a los testaferros” con el fin de combatir el lavado de activos y la elusión fiscal, dice abogado Leonardo Costa

1 Comentario elusión fiscal, lavado de activos, Leonardo Costa, Panama Papers<p><b>Hace poco más de un año, el mundo entero se veía sacudido por los Panamá</b> …

Dos años para transponer la Cuarta Directiva antiblanqueoObservatorio Soluciones Confirma

El pleno de <b>la Eurocámara ha aprobado el 20 de mayo de 2015 el texto de la nueva Directiva antiblanqueo</b>, que ya fue acordada con el Consejo, con el …

Los notarios muestran sus armas en la lucha contra el blanqueo de capitales

Se cumplen cinco años de la existencia de la base de datos de titular real, que tiene identificados a los titulares reales de 2,2 millones de …

AEU – Asociación de Escribanos del Uruguay | COLEGIACIÓN en URUGUAY

<b>COLEGIACIÓN</b><p>13.09.2007<p>La Comisión Directiva Nacional y los Presidentes de Filiales de la Asociación de Escribanos del Uruguay, EXPRESAN:<p>El Colegio, …

La OCDE pide a Latinoamérica que haga pagar más impuestos a las clases altas

Los ciudadanos con mayores ingresos suelen pagar impuestos bajos en relación con su riqueza. Esa realidad generalizada se agrava en América Latina, …

Tutorial sobre la prevención del lavado de activos

Nueve ministros de Temer están bajo investigación judicial

SEGUIR<p>Introduzca el texto aquí<p>El Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano de la Justicia en Brasil, aceptó abrir investigaciones sobre nueve …

DGI prepara intercambio de datos con Panamá

SEGUIR<p>Introduzca el texto aquí<p>Panamá es la jurisdicción más elegida por los uruguayos que tienen inmuebles u otros bienes a través de sociedades …

Espectador.com

En un comunicado, el Supremo Tribunal Federal (STF) divulgó que el juez Edson Fachin, instructor del caso Petrobras, aceptó el pedido del fiscal …