Pepe Marquina

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El experto que todas las empresas quieren (y cómo serlo)

El Delegado de Protección de Datos (DPD) es una nueva figura profesional, obligatoria desde este 25 de mayo en muchas empresas y administraciones …

Transparencia societaria y libertad contractual

España seguirá mal situada en cuanto a las reglas de transparencia societaria y, lo más grave, su grado de cumplimiento<p>Las sociedades mercantiles no …

Un libro sobre 'compliance' penal revela la necesidad de su aplicación en la empresa

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -<p>El libro 'Compliance penal y responsabilidad civil y societaria de los administradores', que se ha presentado este …

Para iniciados: ¿Por qué certificar Compliance? • Canal Compliance

Desde la última reforma de nuestro Código Penal son bastantes las organizaciones que han empezado a implantar en su seno modelos de</b> …

Corporate compliance: La prevención de riesgos penales y delitos en las organizaciones penalmente responsablesDykinson S.L.

El Compliance Officer: retos y perspectivas de futuro - Diario Jurídico

La figura del Compliance Officer está tomando cada vez más relevancia en el panorama empresarial español. No en vano, la Ley exige a todas las …

coordina

El Compliance Officer Laboral gana peso en las organizaciones. El encargado de PRL no es el oficial de cumplimiento laboral. Diferentes roles para …

El fraude contra las cuerdas • Canal Compliance

Congreso Científico Behavior and Law “Luchando contra el fraude”<p>El V Congreso Científico “Luchando contra el fraude” está organizado por la Fundación …

Gonzalo Garzo: “Un canal de denuncia genera retornos importantes porque supone la mayor fuente de conocimiento de fraudes internos”

Un canal de denuncias es esencial para un Sistema de Gestión de Compliance. El mercado ya ofrece muchas herramientas, sin embargo hay algunas …

Por qué el Compliance debería interesar a todos • Canal Compliance

En el verano de 2015, nuestro Código Penal describió de forma clara qué deben hacer las personas jurídicas para evitar la condena penal, en aquellos …

LuxLeaks: Chivatazos por el bien común: la UE quiere proteger (con sanciones) a los delatores

“El miedo a las represalias es, a menudo, fundado”. Lo sabe bien <b>Antoine Deltour,</b> juzgado por la información que dio lugar al escándalo de Luxleaks al …

Inditex, Mercadona, Santander, BBVA y Repsol, las empresas con mejor reputación de España

"Luchar contra el fraude es rentable" • Canal Compliance

Los próximos días 30 y 31 de mayo y 1 de junio tiene lugar el V Congreso Behavior & Law contra el fraude, organizado junto a la World Compliance …

Council of Europe members suspected of corruption, inquiry reveals

Investigation into cash-for-votes allegations focused on Azerbaijan and concluded several former Pace MPs had breached code of conduct<p>Several members of the Council of Europe’s parliamentary assembly broke the body’s rules on ethics and are “strongly suspected” of corruption, according an internal …

Human Rights

"Los medios a disposición del compliance son muy escasos" • Canal Compliance

El próximo 23 de mayo tiene lugar en madrid el I Congreso sobre Compliance en el sector público . Alberto Girón, interventor y auditor del estado , …

La quiebra de la confidencialidad inicial del canal de denuncias

Radiografía de la función del Dirse en la empresa

El evento reunió a 200 directivos de diferentes áreas empresariales con la finalidad de debatir sobre su contribución a la generación de valor a …

Wolters Kluwer

Conocer cómo utilizar correctamente los medios electrónicos a tu alcance para la licitación electrónica es básico para el desarrollo de tu trabajo …

¿Qué es un sistema de gestión antisoborno?

Un sistema de gestión “antisoborno” es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de la …

Códigos éticos • Canal Compliance

COMUNICACIÓN<p>Una vez definido e interiorizado por la alta dirección, debe ser difundido y comunicado a toda la organización. Ha de ser comprendido y …

La nueva Directiva europea sobre protección al denunciante quiere evitar las represalias

por Luis Javier Sanchez | 08 mayo, 2018<p>El pasado día 23 de abril la Comisión Europea presentó la propuesta de “Directiva del Parlamento Europeo y del …

Compliance no es una mera declaración de intenciones o manual de buenas prácticas • Canal Compliance

Sostenía Rousseau que que cada individuo lucha por mantener sus privilegios y posesiones. Pero no nacen con ese interés. Desde la más tierna infancia …

Las obligaciones de concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo se soluciona con un software

El objetivo final sigue siendo el mismo, prevenir accidentes laborales. Cumplir con la ley implica que todas las empresas concurrentes en un mismo …

España aún va por detrás de Europa a la hora de juzgar programas de Compliance

Las sentencias que el Tribunal Supremo ha dictado hasta la fecha en materia de responsabilidad de las personas jurídicas van aún un paso por detrás …

La UE obligará a las empresas a implantar un canal interno de denuncias

La Comisión prepara una norma de protección al denunciante<p>Las notificaciones deberán reponderse antes de tres meses<p>La norma que prepara la Comisión …

El reto de las investigaciones internas para las empresas

La mitad de los fraudes empresariales los cometen empleados

Barcelona, 07 de marzo de 2018 (12:41 CET)<p>La <b>encuesta mundial sobre fraude y delito económico</b> que <b>PwC</b> publica cada dos años sirve como termómetro para …

La influyente LFP dirige sus acciones guiada por el Compliance • Canal Compliance

Las acciones de <b>LaLiga</b> tienden a mostrar su actividad con luz y taquígrafos, en ocasiones con acciones ejemplares. Los clubes están camino de …

Lo que descubre el ‘reporting’ empresarial sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Compliance ‘empapa’ todos los ámbitos del tráfico jurídico

El término Compliance y sus consecuencias prácticas se está globalizando a un ritmo vertiginoso, tanto desde el punto de vista geográfico, como desde …